【苏北网核心提示】最后更新时间:2017年01月02日13:18:01,原标题:中央放大招!你的钱有变,土豪第一个慌了!富商巨贾要注意了,《管理办法》规定的大额交易报告标准有三条: 一是自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上。 二是非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上。...
【标题】中央放大招!你的钱有变,土豪第一个慌了!富商巨贾要注意了—季节
中央放大招!你的钱有变,土豪第一个慌了!富商巨贾要注意了
为何要发布这个办法?主要是为了反洗钱! 新变化:大额现金交易报告标准由“20万元”调整为“5万元” 据介绍,与现行规章相比,此次新规的变化包括将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限;新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容。
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