天地在线: 关于天地在线第三届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002995   证券简称：天地在线       公告编号：2023-028

       北京全时天地在线网络信息股份有限公司

(资料图)

         第三届董事会第九次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于

董事会第九次会议的通知。2023 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决

的方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董

事 5 人（其中董事陈洪霞、王楠、独立董事穆林娟、郑凌电话参会），公司全体

监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。

会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，会议召开合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，同意公司全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司以 320 万元人

民币价格对外转让所持有的参股公司北京云广广告有限公司 32%的股权，本次

交易有利于推动公司非核心业务资产的投资退出，符合公司整体经营发展需要，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》

                            《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

全资子公司转让参股公司股权的公告》。

  三、备查文件

              北京全时天地在线网络信息股份有限公司

                                  董事会

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