蓝盾光电(300862):安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

原标题:蓝盾光电:安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

(资料图)

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易

及重组上市的说明

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买郑燕飞等7名交易对方持有的苏州岚创科技有限公司（以下简称“岚创科技”或“标的公司”）控股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，经公司董事会审慎核查，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，具体情况如下：

一、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计构成公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

本次交易涉及发行股份购买资产，需要经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施

二、本次交易预计构成关联交易

本次交易前交易对方与公司均不存在关联关系。经初步测算，本次交易完成后，部分交易对方控制的公司股份比例预计将超过5%，构成公司的关联方。根据《重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前36个月内，公司的控股股东为袁永刚先生，实际控制人为袁永刚先生、王文娟女士，未发生变动。本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人不会发生变化，公司控制权不会发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2026年8月7日