延华智能: 2022年度独立董事（张希舟）述职报告

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司

各位股东及代表：

【资料图】

  本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分

发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、

                  《上市公司独立董事规则》

                             、

及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真

审议董事会各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见，

切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本

人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：

  一、2022 年度出席董事会及股东大会的情况

  在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定

程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有

效，故 2022 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出

异议。具体情况如下：

  本人任职期间，公司共召开 9 次董事会，本人无缺席或委托其他

董事出席的情况，对所参加董事会审议的相关议案投了赞成票；本人

任职期间，公司召开的 2 次股东大会，因客观原因本人未能现场出席。

  二、发表事前认可意见和独立意见情况

日，在第五届董事会第二十七次会议上发表对《2021年度利润分配预

案》

 、《2021年度内部控制自我评价报告》、

                    《关于聘任公司2022年度财

务审计机构的议案》

        、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议

案》

 、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的独立意见，

及发表对2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对

外担保情况的专项说明和独立意见；

保情况的专项说明和独立意见，及对《关于会计政策变更的议案》、

《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》的独立意见；

发表对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见；

发表对《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的议案》的独立

意见；

投资设立医星科技及转让研究院股权的议案》发表了事前认可意见。

该议案的独立意见。

  三、专门委员会履职情况

  本人作为公司第五届董事会提名委员会、审计委员会的委员，

行作为委员的相应职责，认真审议委员会的相关议案，并运用自己的

专业知识和从业经验向董事会提出意见和建议，有效提升了董事会决

策的科学性和客观性，进一步完善了公司的法人治理结构。

 四、对公司进行现场调查的情况

通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密

切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等

有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌

握公司的动态，对公司的经营情况和财务状况进行了解。

 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真

实、准确、完整、及时、公平。

重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了

解具体情况。

习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护

社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投

资者利益的保护能力。

 六、其他情况

  六、联系方式

  独立董事邮箱：xhfzxz@126.com

  在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合

和支持，在此衷心地表示感谢。2023 年我将继续本着诚信与勤勉的

精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟

通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策

能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022

年度独立董事述职报告》之签署页）

                   独立董事：      张希舟

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