一起转移诈骗款大案 通过APP累计帮助电诈嫌疑人转移赃款逾千万元

一款APP，名义上是商务交易平台，实为电诈团伙转移被骗款项的工具。扬子晚报/紫牛新闻记者28日从扬州市江都区警方了解到一起转移诈骗款大案。目前，四名犯罪嫌疑人已到案。自去年7月以来，四人通过该APP累计帮助电诈嫌疑人转移赃款逾千万元。

向诈骗分子提供了20多个银行账户用来行骗

前不久，江都警方获悉，宜陵男子张某疑似帮助电诈团伙收取、转移受害人被骗款项，随即针对张某展开调查，并将其抓获。张某落网后交代，他是通过某交易APP帮助电诈分子转移骗款的。张某供述，去年7月以来，他通过自己办理银行卡、让他人办理银行卡，累计向诈骗分子提供了20多个银行账户用来行骗。随后，这些银行卡里，源源不断地收到了受害人转进的被骗款。

“按照他们要求，我登录APP，把这些银行卡与APP绑定。”张某交代，收到骗款后，他没有通过取款、转账等方式，将钱转移给电诈人员，而是在对方指示下，使用APP进行操作，“把钱转进APP，再和平台进行交易，购买平台积分，钱就被平台收走了。随后，平台会退还7%到8%的返利，这个返利，就是我的‘劳务费’。”

一年不到时间四人转移千万元

张某交代，他向电诈人员提供的20多个银行账户里，有一半是朋友李某提供的。作为回报，李某提供的银行账户里每收到一笔钱，就会支付他一定的报酬，每一万元支付10到15元。今年5月，李某得知，操作APP帮助转移骗款所得的“劳务费”更多后，便跟着张某一起使用APP，为电诈团伙“服务”。

张某是如何与电诈人员接触的呢?张某供述，首先接触电诈人员的是他的同事，高邮人高某。高某在网聊群里，认识了发布兼职广告的人员，沟通后得知，所谓兼职，原来是帮助电诈分子收取、转移骗款。因为身背债务，加上报酬丰厚，高某便成了电诈团伙的“聘用人员”。高某还把这个“兼职”推荐给了同样负债的张某，以及身在天津的网友田某。目前，张某、高某、李某、田某四人已先后落网。经查实，去年7月至今年6月，四人累计帮助电诈团伙收取、转移骗款超过1000万元。

电诈团伙开发APP转移骗款

记者了解到，以往警方办理的帮助电诈团伙收取、转移骗款案件中，犯罪嫌疑人都是先去银行取出骗款，再以其他方式把钱转移到电诈人员手里。通过APP，以交易的名义转移骗款，方式比较新颖。“这个APP，是电诈团伙开发的，他们也与时俱进，不断更新花样!”宜陵派出所教导员朱晖介绍，使用APP转移骗款，对嫌犯来说操作更简单、快捷，同时省去了去银行取款的环节，避免了身份暴露，给案件侦办、抓获嫌犯带来难度。

警方提醒广大市民，一定要擦亮眼睛，不要掉进电诈分子设计的各种骗局，更不能转账汇款。如果不幸中招，要及时报警求助，早报警、早挽损。更要提醒的是，为电诈人员作案提供方便，出售对公账户、银行卡，或是帮助转移犯罪所得，都是犯罪行为。不要为了利益，成为电诈人员的作案帮凶。

通讯员 亦谖 王诚 扬子晚报/紫牛新闻记者 陈咏

校对 李海慧